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股指期货鑫东财配资解析保定线上股票配资

 公司董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

一切董事均已到会了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郭友智、主管管帐作业负责人杨兴文及管帐组织负责人王挺声明:确保季度陈说中财政报表的实在、精确、完好。

第二节 首要财政数据及股东改变

一、首要管帐数据和财政指标

公司是否因管帐方针改变及管帐过失更正等追溯调整或重述以前年度管帐数据

√ 是 否

本陈说期末

上年度末

本陈说期末比上年度末增减

调整前

调整后

调整后

总财物

1,773,290,711.27

1,621,594,825.07

1,621,594,825.07

9.35%

归属于上市公司股东的净财物

845,620,410.12

834,632,030.71

834,632,030.71

1.32%

本陈说期

本陈说期比上年同期增减

年头至陈说期末

年头至陈说期末比上年同期增减

运营收入

297,629,066.40

-5.42%

962,307,467.25

11.92%

归属于上市公司股东的净赢利

-1,048,057.80

-126.90%

15,885,660.32

-23.91%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净赢利

-1,717,989.58

-169.54%

10,548,519.24

-39.49%

运营活动产生的现金流量净额

--

--

-39,908,130.26

46.96%

根本每股收益

-0.0042

-126.92%

0.0635

-23.86%

稀释每股收益

-0.0042

-126.92%

0.0635

-23.86%

加权均匀净财物收益率

0.12%

-124.49%

1.89%

-27.93%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 不适用

单位:元

项目

年头至陈说期期末金额

阐明

非活动财物处置损益

-3,627.33

计入当期损益的政府补助

5,985,063.05

首要是随钻陀螺测斜系统项目补助205.5万元,国防科工局地质灾害监测预警系统项目补助120万元,高新技能成果转化项目经费补助补助100万元,航天科技国产化补助99.67万元。

除上述各项之外的其他运营外收新筑股份,新筑股份,新筑股份入和开销

1,121,802.74

减:所得税影响额

1,059,895.12

少量股东权益影响额

706,202.26

算计

5,337,141.08

--

对公司依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》界说界定的非经常性损益项目,以及把《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应阐明原因

适用 √ 不适用

公司陈说期不存在将依据《揭露发行证券的公司信息宣布解释性布告第1号——非经常性损益》界说、罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。

二、陈说期末股东总数及前十名股东持股状况表

1、陈说期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股状况表

单位:股

陈说期末普通股股东总数

46,867

前10名普通股股东持股状况

股东称号

股东性质

持股份额

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻住状况

股份状况

数量

我国航天科工飞航技能研讨院

国有法人

22.65%

56,696,116

0

我国航天科工集团公司

国家

14.04%

35,146,179

0

我国建造银行股份有限公司-华商主题精选型证券出资基金

其他

2.29%

5,725,646

0

我国农业银行股份有限公司-景顺长城资源独占股票型证券出资基金

其他

2.07%

5,191,021

0

我国航天科工运载技能研讨院北京分院

国有法人

1.61%

4,042,441

0

林泉航天电机有限公司

国有法人

1.44%

3,593,739

0

我国建造银行股份有限公司-华商动态灵敏装备混合型证券出资基金

其他

0.80%

1,999,810

0

我国银行-景顺长城优选股票证券出资基金

其他

0.68%

1,707,741

0

华润深国投信任有限公司-泽煦单一资金信任方案

其他

0.63%

1,577,630

0

我国建造银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券出资基金

其他

0.57%

1,420,850

0

前10名无限售条件普通股股东持股状况

股东称号

持有无限售条件普通股股份数量

股份品种

股份品种

数量

我国航天科工飞航技能研讨院

56,696,116

人民币普通股

56,696,116

我国航天科工集团公司

35,146,179

人民币普通股

35,146,179

我国建造银行股份有限公司-华商主题精选股票型证券出资基金

5,725,646

人民币普通股

5,725,646

我国农业银行股份有限公司-景顺长城资源独占股票型证券出资基金

5,191,021

人民币普通股

5,191,021

我国航天科工运载技能研讨院北京分院

4,042,441

人民币普通股

4,042,441

林泉航天电机有限公司

3,593,739

人民币普通股

3,593,739

我国建造银行股份有限公司-华商动态阿尔法灵敏装备混合型证券出资基金

1,999,810

人民币普通股

1,999,810

我国银行-景顺长城优选股票证券出资基金

1,707,741

人民币普通股

1,707,741

华润深国投信任有限公司-泽煦单一资金信任方案

1,577,630

人民币普通股

1,577,630

我国建造银行股份有限公司-富国中证军工指数分级证券出资基金

1,420,850

人民币普通股

1,420,850

上述股东相相联系或共同举动的阐明

我国航天科工集团公司与我国航天科工飞航技能研讨院、我国航天科工运载技能研讨院北京分院、林泉航天电机有限公司存在相相联系。我国航天科工飞航技能研讨院、我国航天科工运载技能研讨院北京分院是我国航天科工集团公司的全资事业单位,林泉航天电机有限公司是我国航天科工集团公司的全资企业。

前10名无限售条件普通股股东参加融资融券事务股东状况阐明

不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内是否进行约好购回买卖

是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在陈说期内未进行约好购回买卖。

2、陈说期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股状况表

适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、陈说期首要管帐报表项目、财政指标产生变化的状况及原因

√ 适用 不适用

财物负债表

项目

期末余额

年头余额

同比增减

变化原因

应收收据

95,380,755.39

142,564,262.25

-33.10%

收据到期或背书转让添加所造成的。

应收利息

250,000.00

-100.00%

年头应收利息本期已收到。

长时刻待摊费用

2,654,356.21

1,810,462.88

46.61%

房子装修费添加。

递延所得税财物

5,003,292.74

3,302,450.24

51.50%

首要为递延收益本期交纳企业所得税,产生可抵扣暂时性差异所造成的。

敷衍收据

85,119,011.09

57,624,268.10

47.71%

收据结算添加。

敷衍员工薪酬

1,269,303.77

332,015.41

282.30%

提取敷衍员工薪酬,没有悉数付出所造成的。

应交税费

6,451,120.79

16,905,874.98

-61.84%

年头未交税费本期已交纳。

敷衍股利

1,057,052.35

100.00%

子公司没有付出少量股东股利所造成的。

一年内到期的非活动负债

50,000,000.00

38,000,000.00

31.58%

长时刻告贷转入一年内到期非活动负债添加。

专项敷衍款

9,473,950.00

15,171,450.00

-37.55%

首要为时空公司本期专项敷衍款削减所造成的。

少量股东权益

114,637,273.76

67,771,040.09

69.15%

新增福建子公司、山西子公司、宁夏子公司、浙江子公司和贵州子公司,吸收少量股东出资,导致少量股东权益添加。

赢利表

项目

本期数

上期数

同比增减

变化原因

财政费用

13,598,979.86

6,628,234.82

105.17%

有息负债均匀占用添加。

财物减值丢失

-316,800.00

371,726.70

-185.22%

已计提坏账的部分应收金钱本期回收所造成的。

运营赢利

10,508,385.88

17,759,953.20

-40.83%

期间费用添加导致运营赢利削减。

运营外收入

12,530,214.24

8,522,658.45

47.02%

首要为本期政府补助添加。

少量股东损益

1,959,688.02

446.12

439173.74%

益来公司本期净赢利添加,导致归属于少量股东的损益添加。

现金流量表

项目

本期数

上期数

同比增减

变化原因

运营活动产生的现金流量净额

-39,908,130.26

-75,241,733.48

46.96%

本期出售产品、承受劳务收到的现金添加

筹资活动产生的现金流量净额

71,455,337.88

47,904,374.18

49.16%

本期告贷添加导致。

二、重要事项发展状况及其影响和解决方案的剖析阐明

适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在陈说期内产生或以前期间产生但继续到陈说期内的许诺事项

√ 适用 不适用

许诺事由

许诺方

许诺内容

许诺时刻

许诺期限

实行状况

股改许诺

收买陈说书或权益变化陈说书中所作许诺

财物重组时所作许诺

航天三院

一、航天三院关于防止同业竞赛的许诺:航天三院作为航天科技的控股股东,为消除将来或许与航天科技之间的同业竞赛,航天三院就与航天科技间防止同业竞赛的继续性组织许诺如下:1.关于航天科技正在或现已进行出产开发的产品、运营的事务以及研讨的新产品、新技能,航天三院确保将来不出产、不开发、不运营;亦不直接运营、参加出资与上市事务、新产品、新技能有竞赛或或许在竞赛的企业、新产品、新技能。航天三院一起确保不运用榜首大股东的位置危害航天科技及其它股东的正当权益。而且航天三院将促进航天三院全资持有或其持有50%的股权以上或相对控股的部属子公司恪守上述许诺。2.凡航天三院及部属公司在我国境内有商业时机可参加、运营或从事或许与航天科技及其部属子公司主运营务构成竞赛的事务,航天三院应于知悉该商业时机后当即告诉航天科技。并将上述商业时机按航天科技合理承受的条款和条件首要供给给航天科技。航天科技表明抛弃或在合理期限中未清晰承受的,航天三院及其部属公司方可合理地参加该时机。

2010年05月06日

航天三院严厉实行许诺

航天三院

二、航天三院关于标准相关买卖的许诺:为了削减并标准航天三院与航天科技将来或许出产的相关买卖,确保航天科技及其整体股东利益不受损益,航天三院现作出如下许诺:1.不运用本身作为航天科技股东之位置及操控性影响追求航天科技在事务协作等方面给予优于商场第三方的权力;2.不运用本身作为航天科技股东之位置及操控性影响追求与航天科技达到买卖的优先权力;3.不以显着违背商场价格的条件与航天科技进行买卖,亦不运用该类买卖从事任何危害航天科技利益的行为。一起,航天三院将确保航天科技在对待将来或许产生的与航天三院的相关买卖方面,航天科技将采纳如下办法标准或许产生的相关买卖:1.实行合法程序、及时详细进行信息宣布;2.依照商场经济原则、选用商场定价确认买卖价格。

2010年05月06日

航天三院严厉实行许诺

航天三院

三、航天三院关于坚持航天科技控股集团股份有限公司独立性的许诺:航天三院许诺,将依照有关法令法规的要求,确保航天科技与航天三院及航天三院的隶属公司、企业在人员、财物、财政、组织和事务等方面的独立。详细许诺如下:1.人员独立航天科技的出产运营与办理独立于航天三院及其部属公司。航天科技的总经理、副总经理、财政总监、董事会秘书等高档办理人员不在航天三院及其隶属公司兼任除董事以外的其他职务。航天三院引荐出任航天科技董事、监事和高档办理人员均依法定程序进行。2.财政独立确保航天科技设置与航天三院独立的财政管帐部分和具有与航天三院独立的财政核算系统和财政办理原则。确保航天科技在财政抉择方案方面坚持独立,航天三院及航天三院的隶属公司不干涉航天科技的资金运用。确保航天科技坚持自己独立的银行账户,不与航天三院及航天三院的隶属公司共用一个银行账户。确保航天科技及其操控的子公司依法独立交税。3.组织独立确保航天科技及其操控的子公司依法树立和完善法人办理结构,树立独立、完好的组织组织,并与航天三院组织彻底分隔;航天科技及其操控的子公司与航天三院及航天三院的隶属公司之间在作业组织和出产运营场所等方面彻底分隔。确保航天科技及其操控的子公司独当一面地运作,航天三院行为标准,不逾越董事会、股东大会直接或直接干涉航天科技的抉择方案和运营。4..财物独立、完好。确保航天三院及航天三院的隶属公司不违规占用航天科技财物、资金及其他资源。5.事务独立确保航天三院及航天三院的隶属公司防止与航天科技及操控的子公司产生同业竞赛。航天三院作为航天科技的榜首大股东确保现在和将来不运营与航天科技相同的事务;亦不直接运营、参加出资与航天科技事务有竞赛或或许有竞赛的企业。航天三院一起确保不运用其股东的位置危害航天科技及其它股东的正当权益;而且航天三院将促进许诺方全资具有或其具有50%股权以上或相对控股的部属子公司恪守上述许诺。确保严厉操控相关买卖事项,尽或许削减航天科技与航天三院及航天三院的隶属公司之间的继续性相关买卖,关于航天三院及相关方将来与航天科技产生的相关买卖,航天三院将严厉实行相关买卖的抉择方案程序,遵从商场定价原则,确保公平、公平、公允,不危害中小股东的合法权益。确保不经过独自或共同举动的途径,以依法行使股东权力以外的任何方法,干涉航天科技的严重抉择方案事项,影响公司财物、人员、财政、组织、事务的独立性。

2010年05月06日

航天三院严厉实行许诺

科工集团

四、科工集团关于防止同业竞赛的许诺:科工集团作为航天科技的实践操控人,为消除将来或许与航天科技之间的同业竞赛,科工集团现就与航天科技间防止同业竞赛的继续性组织许诺如下:1.关于航天科技正在或现已进行出产开发的产品、运营的事务以及研讨的新产品、新技能,科工集团确保将来不出产、不开发、不运营;亦不直接运营、参加出资与上市事务、新产品、新技能有竞赛或或许在竞赛的企业、新产品、新技能。科工集团一起确保不运用实践操控人的位置危害航天科技及其它股东的正当权益。而且科工集团将促进集团全资持有或其持有50%的股权以上或相对控股的部属子公司恪守上述许诺。2.凡科工集团及部属公司在我国境内有商业时机可参加、运营或从事或许与航天科技及其部属子公司主运营务构成竞赛的事务,科工集团应于知悉该商业时机后当即告诉航天科技。并将上述商业时机按航天科技合理承受的条款和条件首要供给给航天科技。航天科技表明抛弃或在合理期限中未清晰承受的,科工集团及其部属公司方可合理地参加该时机。

2010年05月06日

科工集团严厉实行许诺。

科工集团

五、科工集团关于标准相关买卖的许诺:为了削减并标准科工集团与航天科技将来或许出产的相关买卖,确保航天科技及其整体股东利益不受损益,科工集团现作出如下许诺:1.不运用本身作为航天科技股东之位置及操控性影响追求航天科技在事务协作等方面给予优于商场2.不运用本身作为航天科技股东之位置及操控性影响追求与航天科技达到买卖的优先权力;第三方的权力;3.不以显着违背商场价格的条件与航天科技进行买卖,亦不运用该类买卖从事任何危害航天科技利益的行为。一起,科工集团将确保航天科技在对待将来或许产生的与科工集团的相关买卖方面,航天科技将采纳如下办法标准或许产生的相关买卖:1.实行合法程序、及时详细进行信息宣布;2.依照商场经济原则、选用商场定价确认买卖价格。

2010年05月06日

科工集团严厉实行许诺。

科工集团

六、科工集团关于坚持航天科技控股集团股份有限公司独立性的许诺:科工集团许诺,在航天科技本次严重财物重组买卖完成后,将依照有关法令法规的要求,确保航天科技与科工集团及科工集团的隶属公司、企业在人员、财物、财政、组织和事务等方面的独立。详细许诺如下:1.人员独立航天科技的出产运营与办理独立于科工集团及其部属公司。航天科技的总经理、副总经理、财政总监、董事会秘书等高档办理人员不在科工集团及其隶属公司兼任除董事以外的其他职务。科工集团引荐出任航天科技董事、监事和高档办理人员均依法定程序进行。2.财政独立确保航天科技设置与科工集团独立的财政管帐部分和具有与科工集团独立的财政核算系统和财政办理原则。确保航天科技在财政抉择方案方面坚持独立,科工集团及科工集团的隶属公司不干涉航天科技的资金运用。确保航天科技坚持自己独立的银行账户,不与科工集团及科工集团的隶属公司共用一个银行账户。确保航天科技及其操控的子公司依法独立交税。3.组织独立确保航天科技及其操控的子公司依法树立和完善法人办理结构,树立独立、完好的组织组织,并与科工集团组织彻底分隔;航天科技及其操控的子公司与科工集团及科工集团的隶属公司之间在作业组织和出产运营场所等方面彻底分隔。确保航天科技及其操控的子公司独当一面地运作,科工集团行为标准,不逾越董事会、股东大会直接或直接干涉航天科技的抉择方案和运营。4.财物独立、完好。确保科工集团及科工集团的隶属公司不违规占用航天科技共进股份,共进股份,共进股份财物、资金及其他资源。5.事务独立确保本次买卖中向科工集团购买的财物具有独立展开运营活动的财物、人员、资质以及具有独立面向商场自主运营的才能,在产、供、销等环节不依赖于科工集团。确保科工集团及科工集团的隶属公司防止与航天科技及操控的子公司产生同业竞赛。确保严厉操控相关买卖事项,尽或许削减航天科技与科工集团及科工集团的隶属公司之间的继续性相关买卖。根绝不合法占用航天科技资金、财物的行为,并不要求航天科技向科工集团及科工集团的隶属公司供给任何方法的担保。关于无法防止的相关买卖将本着"公平、公平、揭露"的原则,与向非相关企业的买卖价格坚持共同,并及时进行信息宣布。确保不经过独自或共同举动的途径,以依法行使股东权力以外的任何方法,干涉航天科技的严重抉择方案事项,影响公司财物、人员、财政、组织、事务的独立性。

2010年05月06日

科工集团严厉实行许诺。

科工集团

七、科工集团关于股份确定许诺:因为科工集团部属全资单位航天三院拟认购航天科技本次发行之股份,本次买卖完成后,科工集团作为航天三院的实践操控人,持有的航天科技权益股份份额由32.52%添加至40.23%,超越30%;依据《航天科技收买办理办法》,上述事项触发了科工集团的全面要约收买责任,科工集团将依据《航天科技收买办理办法》第六十二条榜首款的第三项之规矩向我国证监会请求豁免要约收买。科工集团特许诺:具有航天科技的权益股份在本次发行股票收买财物完成后36个月内不对科工集团以外转让或上市买卖。

2010年05月06日

科工集团严厉实行许诺。

初次揭露发行或再融资时所作许诺

其他对公司中小股东所作许诺

许诺是否及时实行

未完成实行的详细原因及下一步方案

不适用

四、对2014年度经运营绩的估计

猜测年头至下一陈说期期末的累计净赢利或许为亏本或许与上年同期相比产生大幅度变化的警示及原因阐明

适用 √ 不适用

五、证券出资状况

适用 √ 不适用

公司陈说期不存在证券出资。

持有其他上市公司股权状况的阐明

适用 √ 不适用

公司陈说期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品出资状况

适用 √ 不适用

公司陈说期不存在衍生品出资。

七、陈说期内招待调研、交流、采访等活动挂号表

√ 适用 不适用

招待时刻

招待地址

招待方法

招待目标类型

招待目标

议论的首要内容及供给的材料

2014年07月11日

公司会议室

实地调研

组织

海通证券

一、议论的首要内容1.公司出产运营状况;2. 在建工程的建造发展;3. 原材料成本上升对毛利率的影响;4. 车联网事务的发展、收入状况及商场空间;5.轿车电子产品2014年成绩猜测;6. 公司2014年全年运营和成绩估计状况。二、公司没有供给相关书面材料

2014年07月17日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年07月23日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年08月07日

公司会议室

电话交流

组织

华创证券

2014年08月12日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年08月13日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年08月27日

公司会议室

电话交流

组织

招商证券

2014年09月16日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年09月19日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年09月22日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年09月24日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年09月26日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

2014年09月29日

公司作业室

电话交流

个人

个人出资者

八、新公布或修订的管帐原则对公司兼并财政报表的影响

适用 √ 不适用

航天科技控股集团股份有限公司

董事长: 郭友智

二〇一四年十月三十日

证券代码:000901 证券简称:航天科技 布告编号:2014-董-011

航天科技控股集团股份有限公司

第五届董事会第二十次会议抉择布告

本公司及董事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,不存在虚伪记载和误导性陈说或许严重遗失。

二〇一四年十月二十八日,航天科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议以现场表决的方法举行。会议应到董事11人,实到董事11人。公司监事列席了会议。会议的招集举行程序及表决方法契合《公司法》及《公司章程》的有关规矩,抉择内容合法有用。

经会议审议,经过了以下方案:

一、经过了《关于公司2014年第三季度陈说的方案》;

表决状况:赞同11票;对立0票;放弃0票。

二、经过了《关于修正<>部分条款的方案》;

修订内容详细如下:

《公司章程》第二章第十三条原为:

“经公司挂号机关核准,公司运营范围是:智能操控技能及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技能产品的研发、开发、出产、出售及技能咨询;技能服务、技能转让;进出口事务。

法令、行政法规、国务院抉择制止的,不得运营;法令、行政法规、国务院抉择规矩应经答应的,经批阅机关赞同并经工商行政办理机关挂号注册后方可运营;法令、行政法规、国务院抉择未规矩答应的,自主挑选运营项目展开运营活动。”

现修订为:

“经依法挂号,公司运营范围是:智能操控技能及产品、工业机器人、自动化设备、电子产品、计算机软硬件及其它高新技能产品的研发、开发、出产、出售及技能咨询;技能服务、技能转让;进出口事务;在全国范围内从事第二类增值电信事务中的信息服务事务。

法令、行政法规、国务院抉择制止的,不得运营;法令、行政法规、国务院抉择规矩应经答应的,经批阅机关赞同并经工商行政办理机关挂号注册后方可运营;法令、行政法规、国务院抉择未规矩答应的,自主挑选运营项目展开运营活动。”

本方案须提交公司暂时股东大会审议,审议经过后方可正式收效。

表决状况:赞同11票;对立0票;放弃0票。

三、经过了《关于公司独立董事辞去职务并补选独立董事提名人的方案》;

因为个人原因,独立董事荣忠启先生提出辞去公司独立董事职务,一起相应辞去公司董事会审计委员会委员和董事会提名委员会委员职务。

公司董事会关于荣忠启先生任独立董事期间,准时参会并准时宣布独立定见,充分发挥独立董事在公司办理中的积极作用给予必定;关于荣忠启先生以专业的常识,独特的见地为公司供给辅导性定见和主张表明诚心的感谢。

公司董事会提名委员会提名吴平先生为公司第五届董事会独立董事提名人。简历附后。

公司独立董事宁向东、怀效锋、荣忠启、王军对上述方案进行了事前审阅并发布独立定见如下:

咱们以为,依据《公司章程》规矩董事会由十一名董事组成,其间独立董事四人。荣忠启先生提出辞去独立董事职务后,公司独立董事人数削减至三人,低于公司章程规矩的最低人数。经公司董事会提名委员会提名补选吴平先生为独立董事提名人。

依据独立董事提名人的个人经历、作业实绩等,未发现有《公司法》第146条规矩的状况,未发现其被我国证监会确以为商场禁入者,具有担任公司董事的资历。没有发现其有我国证监会《关于在上市公司树立独立董事原则的辅导定见》第三项规矩的状况,具有独立董事有必要具有的独立性,具有担任公司独立董事的资历。

董事会独立董事提名人的提名程序契合《公司法》和《公司章程》的有关规矩,没有危害股东的权益,咱们赞同补选独立董事提名人的提名,独立董事提名人的资历需要深圳证券买卖所审阅,经深圳证券买卖所对其任职资历和独立性审阅无异议后,赞同将该方案提交公司股东大会审议。

本方案须提交公司暂时股东大会审议,审议经过后方可正式收效。

表决状况:赞同11票;对立0票;放弃0票。

四、审议经过了《关于提请举行二〇一四年第三次暂时股东大会的方案》。

表决成果:11票赞同,0票对立,0票放弃。

特此布告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月三十日

吴平先生简历

吴平,男,1968年10月出世,1991年7月参加作业,1996年3月入党。1999年6月北京大学财政办理学专业本科结业,1999年11月东北财经大学管帐学专业研讨生结业,2007年6月我国地质大学资源工业经济专业博士研讨生结业,博士学位,高档世界财政办理师,我国注册税务师。

作业学习状况:

1996.07-1999.06 北京大学财政办理学专业本科学生

1996.09-1999.11 东北财经大学管帐学专业硕士研讨生学生

2001.11-2004.11 大庆石油办理局公共轿车公司总管帐师

2002.04-2004.11 大庆民新巴士有限公司 副董事长、总经理

2004.11-2007.07大庆油田昆仑集团有限公司 总管帐师

2003.09-2007.06 我国地质大学资源工业经济专业博士

研讨生学生

2007.07-2008.06我国石油大庆石油办理局财政财物部副经理、

副主任

2008.06-2012.10 我国石油大庆油田有限责任公司财政部副主任

2012.10-2013.02 昆仑银行股份有限公司大庆分行 党委书记兼

事务主管作业

2013.02-至今我国电子科技集团中电科技世界贸易有限公司 总管帐师

吴平先生未持有本公司股票,其最近三年没有遭到我国证监会稽察、我国证监会行政处罚、通报批评、证券买卖所揭露斥责的景象,契合《上市公司办理原则》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》等规矩的条件。

证券代码:000901 证券简称:航天科技 布告编号:2014-监-007

航天科技控股集团股份有限公司

第五届监事会第十一次会议抉择

本公司及监事会整体成员确保布告内容的实在、精确和完好,布告不存在虚伪记载和误导性陈说或许严重遗失。

航天科技控股集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2014年10月28日上午10:30时在北京市丰台区海鹰路1号海鹰科技大厦1605会议室举行,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议采纳现场投票表决的方法对方案进行了审议。会议的招集举行程序及表决方法契合《公司法》及《公司章程》等的有关规矩,抉择内容合法有用。与会监事审议经过了《关于公司2014年第三季度陈说的方案》。

监事会以为:公司编制的2014年第三季度陈说以及审阅的程序契合法令、行政法规、我国证监会的相关规矩,陈说的内容实在、精确、完好地反映了公司的实践状况。

表决状况:赞同3票;对立0票;放弃0票。

特此布告。


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